《國際產業》60億美元，美破獲史上最大洗錢案
2013/05/30 08:42 時報資訊
【時報-外電報導】美國周二宣布破獲全球歷來最大規模的國際洗錢案，檢察官指稱數位貨幣轉帳公司Liberty Reserve（LR）有如網路犯罪的銀行，涉及為網路犯罪在全球洗錢達60億美元。
美國紐約聯邦檢察官辦公室表示，總部設於哥斯大黎加的LR公司，被控自2006年迄今年5月涉及「60億美元的洗錢計畫，並從事未經許可的轉帳業務。」
檢察官指出，LR至少已為全球100萬名用戶進行5,500萬筆非法交易，並協助從事犯罪行為。17個國家的執法機關已就本案進行調查，「本案據信是史上最大的洗錢起訴案。」專家指出，此案得以一窺向來神秘的網路犯罪洗錢手法。
起訴書指出，「美國有逾20萬名Liberty Reserve的用戶，該公司每年處理逾1,200萬筆交易，合計金額超過14億美元。」
西班牙、哥斯大黎加和美國的執法機關，上周五逮捕5名LR的相關人員，包括該公司的創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky），檢方也查扣包括西班牙、哥斯大黎加、中國、賽普路斯、拉托維亞、澳洲的45個帳戶和相關網域。
起訴書指控布多夫斯基和其同夥，創造了一家看似是方便和合法的貨幣轉帳公司，其實並非如此，而是一個「網路犯罪世界的金融中心」。
現年39歲的布多夫斯基放棄美國公民身份後，取得哥斯大黎加籍，上周五在西班牙落網。LR的網站現已關閉。
據了解，LR客戶可到網站購買名為「LR」的線上貨幣，再與其他LR幣使用者進行交易。
LR的系統並未向美國主管機關登記，也不會要求使用者驗證身份。該公司要求客戶透過第3方購買或銷售LR幣，如此一來客戶的銀行帳戶便不會和LR的系統有直接關連。而所謂的第3方交易都是職業駭客、地下賭場或俄羅斯黑幫。（新聞來源：工商時報─記者顏嘉南／綜合外電報導）
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